欧州刑事警察機構（ユーロポール）は5月14日、仮想通貨を利用して中国や中東の犯罪組織に対し2150万ユーロ（約35億円）以上のマネーロンダリングを行っていたとされる「マフィア仮想通貨銀行」の関係者17人を逮捕したと発表した。
スペイン当局によれば、この犯罪組織は「ハワラ」と呼ばれる秘密裏の非公式送金ネットワークを運営しており、その報酬は仮想通貨で支払われることが多かったという。
このマネーロンダリングサービスは、移民の人身売買や麻薬密売に関与する他の犯罪ネットワークに代わって行われていたとされる。
逮捕はスペインで15人、オーストリアで1人、ベルギーで1人の計17人に及び、450万ユーロ（約7億3500万円）相当の資産が押収された。押収品には現金、仮想通貨、18台の車両、4丁のショットガン、複数の電子機器が含まれている。
仮想通貨の押収額は18万3000ユーロ（約3000万円）で、さらに組織に関連する77の銀行口座から42万1000ユーロ（約6800万円）の現金が押収された。
ユーロポールは、逮捕および資産差し押さえは2025年1月にスペイン、オーストリア、ベルギーで実施されたと発表。スペイン当局によれば、捜査には250人以上の警察官が動員された。
中国・中東の犯罪組織向けにサービス提供
摘発自体は1月に実施された。逮捕された17人のうち、15人はすでに拘留されている。
容疑者の多くは中国籍およびシリア国籍で、主に中国およびアラビア語圏の犯罪ネットワークを顧客としていた。
この犯罪組織はマネーロンダリング活動を隠蔽するために、合法の送金業務を装っており、そのサービスはSNS上でも広告されていた。
この捜査はスペインが主導し、ユーロポールがスペインおよびベルギー当局との連携を調整する形で行われた。
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